AVIA by Lecom Group
¿Qué tan rápido podrías entregar tu expediente completo si el SAT o la UIF te visitaran mañana?
AVIA es la plataforma que automatiza tu cumplimiento PLD/FT, beneficiarios controladores ante UIF y SAT, y tu paquete de evidencia para visitas de verificación. Una sola herramienta. Cero caos regulatorio.
5 minutos · Sin costo · Confidencial · Te respondemos en breve
Verificación documentada PEP + listas ONU/OFAC como control reforzado · Monitoreo permanente automatizado · Beneficiario Controlador UIF/SAT · Conservación documental por 10 años
La omisión cuesta millones. La prevención cuesta una fracción.
Las reformas DOF Julio 2025 y Marzo 2026 fortalecieron las facultades de verificación del SAT y la UIF. Hoy más que nunca, el cumplimiento debe ser auditable, documentado y permanente.
Multa por omitir un Aviso ante la UIF
Art. 53 fr. VI y 54 fr. III LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025). 10,000 a 65,000 UMA o del 10% al 100% del valor de la operación, la que resulte mayor — sin tope. Cálculo con UMA diaria vigente de $117.31 (vigencia 1-feb-2026 a 31-ene-2027).
Por cada Beneficiario Controlador no identificado
Art. 84-N CFF. Multa fiscal aplicable a cualquier persona moral, fideicomiso o figura jurídica, no solo a actividades vulnerables.
Por omitir un solo Aviso. Sin necesidad de reincidencia.
Art. 56 fr. II LFPIORPI. Aplica a juegos con apuesta, concursos o sorteos (fr. I), servicios de blindaje (fr. IX) y traslado o custodia de dinero o valores (fr. X). La reincidencia (fr. I) es una causal adicional.
Cobertura completa. Plataforma y equipo trabajando para ti.
Cada obligación regulatoria, cubierta. AVIA automatiza lo automatizable. El equipo jurídico respalda lo que requiere criterio.
LFPIORPI — Cumplimiento PLD/FT (Art. 18)
| Obligación | Lo que AVIA automatiza por ti | Nuestro equipo te respalda |
|---|---|---|
| Identificación de clientes (personas físicas, morales, fideicomisos) | Expediente único digital con verificación documental | Validación jurídica de casos complejos |
| Identificación del Beneficiario Controlador | Cadena de titularidad y control, porcentajes, tipo de control | Análisis de estructuras corporativas complejas |
| Custodia y conservación 10 años (reforma 2026) | Almacenamiento cifrado con respaldo redundante | Sin servicio adicional: lo resuelve la plataforma |
| Designación de Representante Encargada de Cumplimiento (reforma 2025) | Designación documentada y trazable | Capacitación y asesoría continua al RECC |
| Alta, actualización y baja en el Padrón de Actividades Vulnerables ante SAT, conforme al artículo 18, fracción IV Bis de la LFPIORPI | Preparación de información, documentación y soporte digital para el trámite vía Portal SAT | Asesoría en clasificación correcta de la Actividad Vulnerable y atención de requerimientos |
| Manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos | Generación con plantillas personalizables | Personalización jurídica por actividad vulnerable |
| Auditoría interna anual (reforma 2025) | Estructura base y dictamen preliminar | Auditoría externa firmada por especialista |
| Seguimiento y regularización de observaciones de auditoría conforme al artículo 12 Bis del Reglamento | Registro de hallazgos, acciones correctivas, evidencia de regularización y bitácora de cierre | Asesoría jurídica en planes correctivos y validación documental de remediación |
| Identificación y seguimiento de Personas Políticamente Expuestas conforme al artículo 18, fracción VIII de la LFPIORPI y Capítulo Sexto Bis del Reglamento | Registro documentado de verificación PEP, cruces contra listas de referencia, bitácora de resultados y evidencia soporte | Análisis de riesgo en relaciones de negocio y apoyo en el mecanismo de consulta a la UIF cuando proceda, conforme al artículo 45 Ter del Reglamento |
| Capacitación al personal en materia PLD/FT | Plataforma de capacitación con bitácora | Cursos especializados impartidos por el equipo |
| Enfoque basado en riesgo (matriz de riesgo) | Calificación bajo / medio / alto automatizada | Validación y ajuste de criterios de riesgo |
| Presentación de Avisos e Informes, incluyendo Avisos de 24 horas por sospecha o hechos/indicios, conforme al artículo 18, fracción VI de la LFPIORPI | Generación del XML conforme al Anexo aplicable, control de vencimientos y alerta para evaluación de Aviso de 24 horas. La presentación y firma con e.firma las realiza el sujeto obligado. | Asesoría jurídica en la calificación de operaciones alertadas, fuera de perfil, acumulables o con hechos/indicios de posible relación con recursos de procedencia ilícita |
| Informe en cero | Recordatorio y generación automática | Sin servicio adicional: lo resuelve la plataforma |
| Atención a visitas de verificación SAT/UIF | Paquete de evidencia ZIP en un clic | Acompañamiento legal durante la visita |
| Monitoreo permanente automatizado de operaciones y alertas transaccionales conforme al artículo 18, fracción X de la LFPIORPI | Motor de alertas con umbrales en UMA, acumulación de operaciones, desviaciones frente al perfil transaccional y seguimiento intensificado a PEP y clientes de alto riesgo | Análisis jurídico de operaciones alertadas y validación de criterios de seguimiento |
Identificación de clientes (personas físicas, morales, fideicomisos)
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Identificación del Beneficiario Controlador
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Custodia y conservación 10 años (reforma 2026)
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Designación de Representante Encargada de Cumplimiento (reforma 2025)
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Alta, actualización y baja en el Padrón de Actividades Vulnerables ante SAT, conforme al artículo 18, fracción IV Bis de la LFPIORPI
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Manual de políticas, criterios, medidas y procedimientos
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Auditoría interna anual (reforma 2025)
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Seguimiento y regularización de observaciones de auditoría conforme al artículo 12 Bis del Reglamento
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Identificación y seguimiento de Personas Políticamente Expuestas conforme al artículo 18, fracción VIII de la LFPIORPI y Capítulo Sexto Bis del Reglamento
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Capacitación al personal en materia PLD/FT
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Enfoque basado en riesgo (matriz de riesgo)
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Presentación de Avisos e Informes, incluyendo Avisos de 24 horas por sospecha o hechos/indicios, conforme al artículo 18, fracción VI de la LFPIORPI
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Informe en cero
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Atención a visitas de verificación SAT/UIF
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Monitoreo permanente automatizado de operaciones y alertas transaccionales conforme al artículo 18, fracción X de la LFPIORPI
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Código Fiscal — Beneficiario Controlador SAT (Art. 32-B Ter)
| Obligación | Lo que AVIA automatiza por ti | Nuestro equipo te respalda |
|---|---|---|
| Identificación de BC para personas morales y fideicomisos | Expediente fiscal independiente del expediente PLD | Estructuración jurídica corporativa |
| Conservación documental | Repositorio dedicado con bitácora de cambios | Sin servicio adicional: lo resuelve la plataforma |
| Actualización ante cambios en estructura | Alertas y registro de modificaciones | Asesoría en operaciones de M&A o restructuras |
| Atención a requerimientos SAT | Reportes y expedientes listos para entrega | Defensa legal ante auditoría o requerimiento |
Identificación de BC para personas morales y fideicomisos
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Conservación documental
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Actualización ante cambios en estructura
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Atención a requerimientos SAT
Lo que AVIA automatiza por ti
Nuestro equipo te respalda
Esta es la diferencia entre tener un software y tener una firma que responde.
Una plataforma. Todo el cumplimiento.
AVIA integra en una sola herramienta todo el flujo operativo que tu sujeto obligado necesita.
Identificación de Clientes
Expediente único para personas físicas, morales y fideicomisos. Verificación contra listas PEP.
Beneficiarios Controladores
Cadena de titularidad y control documentada. Cumplimiento Art. 32-B Ter CFF y LFPIORPI.
Matriz de Riesgo
Calificación bajo, medio o alto riesgo. Enfoque basado en riesgo conforme a reforma 2025.
Avisos e Informes
Generación de XML conforme al Anexo aplicable. Informe en cero: generación automática del archivo.
Alertas Inteligentes
Umbrales calculados con UMA vigente. Recordatorios de vencimiento día 17.
Paquete de Evidencia
Expediente completo en un clic. Listo para visita de verificación SAT/UIF.
Verificación PEP y Listas
Identificación y seguimiento de Personas Políticamente Expuestas conforme al artículo 18, fracciones VIII y X de la LFPIORPI. Documentación de cruces contra listas nacionales aplicables y listas internacionales de referencia, incluyendo ONU y OFAC, como control reforzado de debida diligencia.
Auditoría Independiente PLD/FT
Dictamen de auditoría externa independiente conforme al artículo 18, fracción XI de la LFPIORPI (reforma DOF 16-07-2025). Cuando el riesgo es bajo o medio la revisión puede hacerla tu área de auditoría interna; cuando es alto, la ley exige auditor externo independiente. Se contrata por separado: auditamos con independencia real, y por eso no auditamos a nuestros propios clientes de plataforma.
El alcance se ajustará a las reglas de carácter general que emita la Secretaría.
Derecho y tecnología en la misma firma.
AVIA es la plataforma de Lecom Group, firma mexicana con socios certificados ante la UIF y la CNBV, especializada en compliance PLD/FT, derecho corporativo y materia fiscal, con capacidad para desarrollar tecnología propia e inteligencia artificial al servicio del cumplimiento. No somos un proveedor de software con abogados de guardia, ni un despacho con hojas de cálculo. Somos una sola firma: la que entiende la obligación y la que construye la herramienta.
Cómo funciona AVIA
Tres pasos para tu tranquilidad regulatoria.
Diagnóstico
Evaluamos tu nivel actual de cumplimiento LFPIORPI y beneficiarios controladores en una sesión sin costo.
Implementación
Configuramos AVIA para tu actividad vulnerable. Cargamos clientes, operaciones y documentos.
Operación
Tu equipo opera la plataforma. Lecom Group te respalda jurídica y tecnológicamente.
El cumplimiento dejó de ser una tarea pendiente.
Ahora es un sistema que trabaja contigo.
AVIA: tu cumplimiento, en una sola plataforma.
5 minutos · Sin costo · Confidencial · Te respondemos en breve
Diagnóstico Gratuito
¿Tu empresa está lista para una visita del SAT o de la UIF?
Recibe en breve un diagnóstico personalizado de tu cumplimiento LFPIORPI y de Beneficiario Controlador. Sin costo. Sin compromiso. 100% confidencial.
- Evaluación de obligaciones LFPIORPI según tu actividad vulnerable
- Análisis de cumplimiento de Beneficiario Controlador ante UIF y SAT
- Señalamiento preliminar de áreas de riesgo regulatorio
- Recomendación general de siguientes pasos
Solicita tu diagnóstico
AVIA by Lecom Group es una herramienta tecnológica de apoyo al cumplimiento. La responsabilidad final corresponde al sujeto obligado. No sustituye al Representante Encargado de Cumplimiento, ni el envío de avisos o informes al SPPLD, ni la asesoría legal, fiscal o contable especializada.